Las autoridades de EEUU podrían haber sido alteradas de fraude Stanford 2003

Las autoridades económicas de
EEUU fueron alertadas en el año
2003 de las actividades fraudulentas
del financiero Allen Stanford, acusado
de una estafa de más de 8.000 millones de
dólares, informó este viernes el diario Financial
Times. Por otra parte, una directiva
del grupo de Stanford fue arrestada por
obstrucción a la justicia.
Una ex empleada del Stanford Financial
Group (SFG), Leyla Basagoitia, informó
en octubre de 2003 a las autoridades sobre
el fraude piramidal elaborado por Stanford,
señaló el periódico económico, citando al
abogado de Basagoitia.
En conflicto con su empresa, Basagoitia
declaró a la autoridad de regulación del sector
financiero de EEUU (la NASD, transformada
en la FINRA en 2007) que sospechaba
que su empleador había montado un
sistema por el cual los intereses abonados a
sus clientes se pagaban con los aportes de
nuevos inversores, según los documentos
consultados por el Financial Times.
El grupo Stanford había desmentido ante
la NASD las denuncias de su empleada.
Basagoitia, según su abogado, también había
alertado a la SEC, la autoridad bursátil
estadounidense, en esa misma época. Consultada
por el periódico, la SEC rehusó comentar
esa información, pero precisó que
comenzó a investigar a Allen Stanford en
la primavera de 2005.
Las autoridades de regulación han recibido
numerosas críticas por no haber detectado
a tiempo el colosal fraude piramidal.
El caso de Stanford es el más importante
revelado en EEUU desde el arresto en diciembre
pasado del financiero neoyorquino
Bernard Madoff, acusado de haber montado
una estafa que alcanza a los 50.000 millones
de dólares.
Por otra parte, el Departamento de Justicia
informó en un comunicado de que
Laura Pendergest-Holt, una responsable
del Stanford Financial Group, fue arrestada
por la policía federal (el FBI) en Houston
acusada de hacer declaraciones falsas bajo
juramento a los representantes de la SEC,
que la convocaron el pasado 10 de febrero.
Pendergest-Holt está acusada de haberse
reunido con varios responsables de SFG en
Miami durante la semana del 2 de febrero
para preparar su testimonio ante la SEC.